本次结果概览
态势研判
高压态势存在严重冲突或集团强制要求被弱化，建议纳入本周复核。
关键结论：覆盖率 82%，高风险 1 项，待复核 16 项，涉及 3 家公司。
问题构成
4问题
落实缺口2 项 / 50%
制度冲突2 项 / 50%
建议动作
本周优先先锁定高风险冲突，再复核 AI 标记的不确定承接条款。
1. 指派责任部门处理 critical / high 项
2. 打开详情页核对条款证据
主要风险驱动
数值标准弱化安全要求弱化未找到承接条款
研判依据
按严重等级、问题类型、覆盖率和待复核数量综合生成；不自动改变缺口或冲突状态。
结果工作台
把巡检输出转成可解释、可复核、可整改的问题队列。
4 项发现
#01
严重
冲突风险
数值标准弱化
成员公司不得自行提高差旅餐费上限
中广核风电 · 集团财务管理办法 → 中广核风电差旅费用补充细则
下级制度将国内出差每日餐费上限提高至 800 元，弱化了集团制度 500 元且不得自行提高的强制要求。
上级条款
国内出差每日餐费报销最高限额为500元，成员公司不得自行提高该限额。
下级承接
因项目现场交通与餐饮条件特殊，国内出差每日餐费报销最高限额调整为800元。
建议动作：要求子公司修订差旅细则，恢复集团限额；如确需差异化执行，应补充例外审批和授权依据。
责任：财务管理部截止：2026-06-11置信度：92%
#02
高
冲突风险
安全要求弱化
远程访问必须启用多因子认证
中广核资本 · 集团网络安全管理办法 → 资本公司远程办公管理指引
下级制度允许临时账号通过短信验证码登录，未承接集团制度对 VPN 与管理后台必须 MFA 的要求。
上级条款
所有远程访问 VPN、管理后台和核心业务系统的账号必须启用多因子认证。
下级承接
临时账号可通过短信验证码完成远程登录，审批后有效期不超过七日。
建议动作：补充 MFA 适用范围，明确临时账号不得绕过统一身份认证。
责任：信息安全部截止：2026-06-10置信度：88%
#03
中
落实缺口
未找到承接条款
成员公司不得自行提高差旅餐费上限
工程公司 · 集团财务管理办法
系统未在工程公司已发布制度中找到差旅餐费限额或引用集团限额的承接条款。
上级条款
国内出差每日餐费报销最高限额为500元，成员公司不得自行提高该限额。
下级承接
未找到可匹配的下级制度条款。
建议动作：补充差旅费用管理细则，或在现有财务制度中引用集团差旅餐费标准。
责任：工程公司综合管理部截止：2026-06-18置信度：81%
#04
高
落实缺口
流程节点缺失
重大投资须履行党委前置研究
中广核风电 · 集团重大投资管理办法 → 风电投资项目决策细则
下级制度描述了董事会审议路径，但未明确党委前置研究作为董事会前的必要程序。
上级条款
重大投资事项提交董事会前，应当履行党委前置研究程序。
下级承接
重大投资项目经投资评审委员会审核后提交董事会审议。
建议动作：在投资决策流程中补充党委前置研究节点，并明确会议纪要作为审批证据。
责任：战略投资部截止：2026-06-12置信度：76%
上级要求 x 子公司覆盖矩阵
制度要求
中广核风电
中广核资本
工程公司
成员公司不得自行提高差旅餐费上限
冲突
1 项发现
已落实
未落实
1 项发现
远程访问必须启用多因子认证
部分落实
1 项发现
冲突
1 项发现
已落实
重大投资须履行党委前置研究
待复核
2 项发现
已落实
部分落实
1 项发现